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El área de Entidades Financieras de Andersen asesora a bancos, entidades de crédito, instituciones de pago, empresas de servicios de inversión y otros actores del sector financiero en todos los aspectos regulatorios, contractuales y operativos que afectan a su actividad. Nuestro objetivo es ofrecer un acompañamiento integral que permita a estas entidades operar con seguridad jurídica, adaptarse a los continuos cambios normativos y responder a las exigencias de los supervisores nacionales y europeos.
La práctica combina un profundo conocimiento técnico del marco regulatorio financiero —incluyendo normativa bancaria, MiFID II, PSD2, prevención del blanqueo de capitales, solvencia y protección del cliente— con una sólida experiencia en operaciones, productos y estructuras propias del sector. El equipo trabaja de forma coordinada con otras áreas de Andersen para prestar un asesoramiento transversal que cubra tanto la actividad ordinaria de las entidades como las operaciones estratégicas, procesos de transformación digital o proyectos de innovación financiera.
- Asesoramiento regulatorio integral a bancos, entidades de crédito, fintechs y servicios de inversión.
- Análisis e implementación de requisitos prudenciales, de solvencia y gobernanza.
- Elaboración y revisión de contratos bancarios y financieros.
- Cumplimiento normativo (compliance), prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Autorizaciones, registros y relación con supervisores nacionales y europeos.
- Asesoramiento en modelos de negocio fintech, pagos digitales y servicios tecnológicos financieros.
- Revisión de políticas internas, procedimientos y marcos de control.
- Acompañamiento en inspecciones y requerimientos del Banco de España, CNMV y otras autoridades.
- Asesoramiento en operaciones financieras, restructuraciones y venta de carteras.
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