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Esmeralda Iranzo Sánchez

Esmeralda Iranzo Sánchez

Director

esmeralda.iranzo@es.Andersen.com Vcardhttps://www.linkedin.com/in/esmeralda-iranzo-sanchez-620ab75b/

Esmeralda Iranzo es actualmente Director en el área Procesal de Andersen en la oficina de Valencia. Participa tanto de la parte civil como penal del área, destacando el trabajo desempeñado en el área  de Compliance del Departamento.

Su experiencia en la identificación y gestión de riesgos, así como en la elaboración e implantación de programas de prevención de delitos penales y en el asesoramiento a personas jurídicas en estos procedimientos, se remonta a su etapa como Abogada en el despacho de Zapata, Bermúdez y Pont.

Esmeralda cuenta, además, con amplia trayectoria profesional en el área cumplimiento normativo en el sector bancario, así como asesoramiento a empresas y particulares en una entidad financiera.

Experta en análisis y cálculo de riesgos, implantación de controles para mitigar riesgos, investigaciones de denuncias, práctica de auditoría de sistemas gestión de riesgos, asesoramiento a órganos de cumplimiento y  en la obtención de certificaciones relacionadas con las Normas ISO 37001:2017 sobre sistemas de gestión anti-soborno y UNE 19601:2017 sobre sistemas de gestión de Compliance Penal.

Es Perito Judicial Experto en Compliance y recientemente se ha incorporado a las dos únicas listas de peritos judiciales en la materia para los siguiente órganos judiciales: Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y TSJ de todas las CCAA. Es Gestor de Canales de Denuncia. 

Formación

  • Título habilitante parta el ejercicio de la Abogacía. Ministerio de Justicia

  • Gestor de Canales de Denuncia, Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid

  • Curso de Peritos Expertos en Compliance. Miembro del Registro de Peritos de ASCOM

  • Cursos de Peritos Expertos en Compliance. ASCOM y World Compliance Association. Miembro de los Registros de Peritos de ASCOM y World Compliance Association

  • Certitifcación Compliance CESCOM® e Internationally Certified Compliance Professional. IFCA (International Federation of Compliance Associations)

  • Máster de Acceso al Ejercicio de la Abogacía, Universidad Internacional de la Rioja. UNIR

Asociaciones profesionales

  • Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, ICAV

  • Profesora  y coordinadora del Curso de Postgrado de Corporate Compliance, Universidad Europea de Valencia

  • Profesora del Curso de Formación de Compliance Officers (Andersen y Farmaforum)

Idiomas

  • Español
  • Inglés

Áreas Agroalimentario Corporate Compliance Derecho Procesal

Oficina Valencia

Teléfono +34 963 527 546

E-mail esmeralda.iranzo@es.Andersen.com

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