- Agrar- und Ernährungswirtschaft
- Einzelhandel
- Energie & natürliche Ressourcen
- Finanzinstitute & Versicherungen
- Immobilien, Bauwesen und Stadtplanung
- Infrastrukturen
- Kultur und Unterhaltung
- Mäzenatentum & Stiftungen
- Pharma & Biowissenschaften
- Sport
- Technologie und Telekommunikation
- Tourismus & Gastgewerbe
- Transport, Mobilität und Logistik
- Verteidigung & Luftfahrt
Der Bereich Finanzinstitute von Andersen berät Banken, Kreditinstitute, Zahlungsinstitute, Wertpapierdienstleistungsunternehmen und andere Akteure des Finanzsektors in allen regulatorischen, vertraglichen und operativen Aspekten, die ihre Tätigkeit betreffen. Unser Ziel ist es, eine umfassende Begleitung anzubieten, die es diesen Unternehmen ermöglicht, mit Rechtssicherheit zu arbeiten, sich an die ständigen regulatorischen Änderungen anzupassen und den Anforderungen der nationalen und europäischen Aufsichtsbehörden gerecht zu werden.
Die Praxis verbindet fundierte Fachkenntnisse des Finanzregulierungsrahmens – einschließlich Bankvorschriften, MiFID II, PSD2, Geldwäscheprävention, Solvabilität und Kundenschutz – mit solider Erfahrung in den für den Sektor typischen Transaktionen, Produkten und Strukturen. Das Team arbeitet eng mit anderen Bereichen von Andersen zusammen, um eine übergreifende Beratung anzubieten, die sowohl die gewöhnlichen Aktivitäten der Unternehmen als auch strategische Transaktionen, digitale Transformationsprozesse oder Finanzinnovationsprojekte abdeckt.
- Umfassende regulatorische Beratung für Banken, Kreditinstitute, Fintechs und Investmentdienstleister.
- Analyse und Umsetzung von Aufsichts-, Solvabilitäts- und Governance-Anforderungen.
- Ausarbeitung und Überprüfung von Bank- und Finanzverträgen.
- Einhaltung gesetzlicher Vorschriften (Compliance), Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
- Genehmigungen, Registrierungen und Beziehungen zu nationalen und europäischen Aufsichtsbehörden.
- Beratung zu Fintech-Geschäftsmodellen, digitalen Zahlungen und Finanztechnologiedienstleistungen.
- Überprüfung interner Richtlinien, Verfahren und Kontrollrahmen.
- Begleitung bei Inspektionen und Auflagen der Banco de España, der CNMV (spanische Börsenaufsichtsbehörde) und anderer Behörden.
- Beratung bei Finanztransaktionen, Umstrukturierungen und Portfolioverkäufen.
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