Eventos

Comienza el contenido principal

Mes anterior febrero 2020 Mes siguiente
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM
1 2
3 4 5 - Desayuno de Socios "Compliance y Ciberseguridad " 
 6 - Actuaciones de minimización de impacto territorial 
 7 8 9
10 11 - Brexit: Impacto en la exportación de productos agroalimentarios 
 12 13 - Ciudades seguras, sostenibles e inteligentes 
 - Píldora Profesional 
 - III Congreso Nacional Antifraude 
 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 - El Transporte Aéreo y el Cambio Climático: Mitos y Realidades 
 25 26 - Nuevos retos en compliance 
 27 - El Bitcoin y las criptomonedas: tecnología o realidad 
 28 29

III Congreso Nacional Antifraude

  13 de febrero de 2020    08:30    Madrid
Derecho Mercantil

Vicente Moret participa en el World Compliance Association el próximo 13 de febrero en Madrid 

  • Sobre la jornada 

La World Compliance Association, a través del Comité Antifraude, juntamente con la Fundación Universitaria Behavior & Law y la Asociación Española de Empresas Contra el Fraude (AEECF), organiza el próximo 13 de febrero de 2020 el III CONGRESO NACIONAL ANTIFRAUDE.

Sin duda alguna, la lucha contra el fraude es uno de los temas clave en la mayoría de los países, que da lugar a muchas noticias y escándalos, y a pesar de ello existe poca efectividad en las políticas públicas y la gestión privada.  

Después del éxito de la segunda edición, este tercer congreso otorgará herramientas no solo para comprender aspectos propios del fraude, sino para anticiparse a las nuevas tendencias con el propósito de fortalecer las capacidades de respuesta con las que debe contar una organización para prevenir, detectar, y contrarrestar estas amenazas a tiempo. Debido a la celeridad con la que avanza la tecnología, también cambian los riesgos y, por lo tanto, cada año hay nuevas modalidades y tipicidades de fraude que deben conocerse y aparecen nuevas herramientas o mejoras de las existentes, así como mecanismos o estrategias para enfrentarlas. Para ello contaremos con un panel especifico sobre inteligencia artificial aplicada al fraude, con ponentes de primer nivel.

El valor agregado de este evento frente a otros consiste en promover la participación de todos los actores involucrados en la lucha contra el fraude, lo que permite obtener una visión integral de la seguridad y un panorama más claro sobre lo que se avecina en estos temas. Por su parte, se ha constituido en un escenario de referencia para conocer las nuevas modalidades y tendencias en fraude y seguridad para instituciones de todos los sectores

  • Agenda

08:30 a.m. Registro y acreditación de participantes

09:00 – 09:30 a.m. Inauguración y Presentación por Autoridades

  • Dña. Ana María Botella Gómez *, Secretaria de Estado de Seguridad

  • Dña. Mercedes Rodríguez Tarrida, Subdirectora General del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude

  • D. Iván Martínez López, Vicepresidente internacional de la WCA

09:30 – 09:45 a.m.  CONFERENCIA I: Mejores prácticas en materia Antifraude y Lucha contra la Corrupción  

  • Dña. Soraya Sáenz de Santamaría, Socia y miembro del Consejo de Administración de Cuatrecasas. Responsable del Área de Corporate Governance and Compliance y Consejera de Estado. Ex Vicepresidenta del Gobierno.

09:45 – 10:45 a.m. BLOQUE 1: DELITOS CORPORATIVOS

  • Dña. Beatriz Vernet, Comandante de la Guardia Civil

  • Ilmo. Sr. D. José Javier Polo , Fiscal Coordinador de la Audiencia Nacional en excedencia.

  • Dña. Teresa Minguez, Director Legal and Compliance at PORSCHE IBERICA S.A.

  • Representante de la Brigada Central de delincuencia económica de la Policía Nacional.

Moderador: D. Felipe García, Responsable de Área Jurídica y miembro de la Junta Directiva de la WCA.

10:45-11:15  Coffee break

11:15 - 11:45 a.m. CONFERENCIA II: CONTRIBUCIÓN DE LA OLAF EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE

  • Dña. Beatriz Sanz Redrado, Director of Investigation Support for the European Anti-Fraud Office.

11:45 - 12:45 a.m. BLOQUE 2: INTELIGENCIA ARTIFICIAL – TECNOLIGÍA APLICADA A LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE

  • D. José María Cela, Director del Departamento de Computer Applications in Science and Engineering (CASE) de Barcelona Supercomputing Center

  • D. Oswaldo García Hernán, Jefe de la Unidad de Inteligencia económica de la CNMC . 

  • Pdte. Confirmar 

Moderador: D. Francisco Pérez Bes, Of Counsel de GA_P. Ex-Secretario Gral. de INCIBE

12:45 - 13:00 p.m. CONFERENCIA III: CIBERFRAUDE – RETOS Y OPORTUNIDADES PARA EL FUTURO

  • D. Vicente Moret Millás, Of Counsel de Andersen Tax & Legal. Letrado en las Cortes Generales en el Congreso de los Diputados.

13:00 - 14:00 p.m. BLOQUE 3: FRAUDE FISCAL

  • D. Jesús Gascón Catalán, Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria

  • D. Mariano García Fresno, Jefe de la Unidad de Análisis de Prevención del Blanqueo de Capitales. Órgano centralizado del Consejo General del Notariado

  • D. Javier Martín Fernández, Catedrático de Derecho Tributario (UCM), Abogado tributarista. Presidente del Comité Técnico de la Norma UNE 19602

  • D. Jesús Rodríguez Márquez, Profesor de Derecho Tributario (Uvigo-excedente). Abogado tributarista. Socio Director de IDEO Legal

Moderador: D. Jaime Aneiros, Profesor de Derecho Tributario (Uvigo). Abogado tributarista y Experto en Compliance & Prevención de Blanqueo de Capitales. Miembro del Comité Técnico Antifraude de la WCA. Miembro de AEDAF.

14:00 - 14:15 p.m. CONFERENCIA IV: I WANNA CRY

  • D. Javier Espejo, DevSecOps  -  Security Research. CEO & Co-Fundador Raipson Security

  • D. Fermín Manzanedo, DevOps - Systems Consultant.Co-Fundador ServoTIC. Co-Fundador & Partner de Transparent CDN. Chairman & Partner de Raipson Security

14:15 - 15:30  Almuerzo

15:30 - 16:00  ENTREGA DE PREMIOS

Entrega de premios en las 4 categorías por parte del jurado:

Ø  Premio a la mejor iniciativa en materia antifraude

·          Categoría individual

·          Categoría institucional

Ø  Premio difusión al medio digital que más ha colaborado en la lucha antifraude

·          Categoría prensa escrita

·          Categoría prensa digital

16:00 - 16:15 p.m. CONFERENCIA V: "CIBERFRAUDES Y ESTAFAS A EMPRESAS"

  • D. Daniel Fírvida. Experto de Ciberseguridad en el Área de Empresas y Profesionales de INCIBE

16:15 - 17:15 p.m. BLOQUE 4: CIBERFRAUDE 

  • Pdte. Confirmar 

  • D. Manuel Roche. Legal Manager IPF Digital

  • D. Juan Antonio de la Morena. Manager de fraude y prevención de Impago en Orange.

Moderador: D. Álvaro Ladoux, Experto en Fraude. Miembro de la AEECF

17:15 - 18:15 p.m. BLOQUE 5: FRAUDE INTERNO - CANALES DE DENUNCIA

  • D. Juan Carlos Galindo, Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales, colaborador en la Sexta (equipo de investigación), Vocal CPC Agencia Valenciana Antifraude

  • D. Miquel Bada, VP Marqueting at Captio.

  • Dña. Mar Uriarte Baena - Abogada analista PBC/FT/AML (inscrita Sepblac ) - Compliance/Cumplimiento Normativo

  • Dña. Alba Lema Dapena, Abogado, Socio en SMC Compliance. Miembro de la Junta Directiva Internacional de la WCA 

Moderador: D. Vanessa Fernández Lledó, Socia área penal y Socia coordinadora área Corporate Compliance en GA_P

18:15 p.m Clausura

  • Dña. Rita Estevez – Presidenta de la AEECF

  • D. Rafael López - Economista, Psicólogo. Presidente de Behavior and Law.

  • D. Iván Martínez - Vicepresidente Internacional de la World Compliance Association

  • Ubicación

Fin del contenido principal